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日博娱乐:花2500元办卡返利4千?三人集资诈骗20余万终获刑

时间:2019/11/10 20:06:25  作者:  来源:  浏览:12  评论:0
内容摘要: 支付598元办理会员卡可获900元返利、支付1280元可获2000元返利、支付2500元可获4000元返利……这类号称“消费=投资”的活动,看似优惠,实则暗藏风险。事实上,以高额返利吸引消费者预存资金,此后未履约、不退款或卷款潜逃,是一种典型的非法集资模式,但这种颇为古老的“骗...
        支付598元办理会员卡可获900元返利、支付1280元可获2000元返利、支付2500元可获4000元返利……这类号称“消费=投资”的活动,看似优惠,实则暗藏风险。事实上,以高额返利吸引消费者预存资金,此后未履约、不退款或卷款潜逃,是一种典型的非法集资模式,但这种颇为古老的“骗术”,至今仍让不少人落入圈套。近日,裁判文书网的一则刑事判决书,公布了一起以办卡返利为名实施集资诈骗的案件始末。
  返利金额达办卡金额的2倍?最终携款潜逃
  该案涉及三名被告,刘德勇、肖焰、徐剑,均为农民,其中最小的肖焰仅22岁,最大的刘德勇也只有32岁。三人因涉嫌犯集资诈骗罪均已于2018年9月20日被依法逮捕。
  三人实施的是典型的办卡返利套路,主要诈骗对象是老年人,先以免费领取礼品引诱老人“上钩”,此后又以办卡返利为由诱骗老人支付钱财,前期他们按期支付了返利资金以获取信任,此后一步一步提高办卡和返利金额,以吸收更多资金,最高的返利金额超过卡本身金额的2倍,最终三人卷款潜逃。
  据判决书提供的信息,2017年11月左右至2018年6月20日左右,刘德勇、肖焰、徐剑以“心连心国际公司”的名义,在浙江省慈溪市对当地大街上的老年人发放宣传单,以推销保健品、办卡消费为名,声称可免费领取鸡蛋、橄榄油等礼品,将老年人骗至相关地点;老人到了之后却被告知,必须支付108元办理会员卡才能领取礼品,办理后本人每个工作日可领取10元广告费,累计可获得100元。三人以这种方式吸引了一些老人投资办卡,一开始也确实对办卡人按约支付了广告费,以骗取被害人信任。但实际上,这100元只是“诱饵”,三人要求必须本人前来领取,在老人领取广告费的过程中,刘德勇会给他们讲课,诱骗其增加投资,肖焰、徐剑主要负责收钱办卡发礼品。

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